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这家支付机构被央行罚款147万元,此前遭外汇管理局处罚

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这家支付机构被央行罚款147万元,此前遭外汇管理局处罚

9月23日消息,中国人民银行上海分行行政处罚信息公开表显示,东方电子支付有限公司因违反商户管理规定等,被监管警告并处罚款147万元。

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具体违规事实如下:

 

1.违反商户管理规定;

2.违反清算管理规定;

3.违反账户管理规定;

4.未按规定报送可疑交易报告。

 

另外,相关责任人茅蔚被罚款3.4万元。

 

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据此前外汇局公布的罚单中显示,东方电子支付有限公司(下称 “东方电子支付”)则因未按规定向外汇局报送月累计收支总额超过等值20万美元的客户交易情况,违反《外汇管理条例》第四十八条第二项,被责令改正、警告以及罚款12.5万元人民币。

《外汇管理条例》第四十八条第二项要求,未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款。

东方电子支付由上海电子数据交换网络服务有限公司控股,其他股东还包括上海明辉股权投资合伙企业(有限合伙)、北京国润昆仑创业投资中心(有限合伙)以及上海经贸网络科技有限公司。官网介绍其业务包括全国海关税费电子支付业务、自贸区业务,跨境人民币、跨境外汇支付业务。2014年,东方电子支付蹭喝平安银行推出面向货代企业的“货代运费贷”互联网贷款产品。

 

 



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