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公开通报!建行、农行、广发、邮储、莱商等多家银行被济南公安点名

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公开通报!建行、农行、广发、邮储、莱商等多家银行被济南公安点名


获悉,济南市公安局发布《全市涉案银行卡问题突出单位通报》,中国建设银行济南分行、中国农业银行济南分行、广发银行济南分行、邮政储蓄银行济南市分行、中信银行济南分行等多家银行被公开通报。

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济南公安称,电信网络诈骗案件人民群众高度关注,严重影响人民群众安全感和满意度,按照济南市联席办相关要求,就2024年1月份济南市涉案银行卡问题突出单位予以通报。

据悉,中国建设银行济南分行办理的银行卡涉及电信网络诈骗案件线索在2024年1月(60条)、2023年12月(52条)、11月(53条)连续3个月数量排名全市第1,根据《济南市加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的实施办法》第五部分第(二)项之规定,济南市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室决定“中国建设银行济南分行”列为反诈重点整治单位,进行黄牌警示,开展为期3个月的限期整治。

另外,在工作中发现,中国农业银行济南分行涉案银行卡线索总量较多;威海商业银行济南分行、莱商银行、天津银行济南分行、邮政储蓄银行济南市分行、莱芜农村商业银行、中信银行济南分行、邮政储蓄银行莱芜分行、商河农村商业银行1月份涉案银行卡线索环比12月份大幅上升;历城圆融村镇银行、广发银行济南分行分别在一起涉案银行卡开户过程中,存在开户审核把关不严,随意开设一类大额账户等问题。

警方表示,上述问题反映了部分银行“打击治理电信网络诈骗犯罪”行业监管主体责任落实不到位,银行卡办理管控工作存在漏洞。打击治理电信网络诈骗犯罪事关人民群众切实利益,各商业银行要切实履行监管主体责任,加强审核和管控,持续压降涉案银行卡数量,同公安机关一道,采取有力措施,切实保护人民群众钱袋子。


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