中行被罚540万，浦发信用卡中心违规被罚

中行被罚540万，浦发信用卡中心违规被罚今年以来多地针对信贷资金违规入楼市现象开出罚单，同时监管层要求商业银行不断加码信贷资金用途管理，完善信贷资金用途监测与拦截机制。除此之外，上海银保监局同日还披露了数张罚单，涉及农业银行...

POS社区 2021-10-19 163 #处罚

双乾支付、银通商务等遭央行处罚丨Square斥资290亿美元收购Afterpay

No.1双乾支付遭央行处罚具体来看，双乾支付违法行为包括未按规定对支付账户采取风险管控措施；违规为金融机构或从事金融业务的其他机构开户；未对特约商户异常交易开展交易背景调查并采取相关措施，由此被央行予以警告，没收违法所得人民...

POS社区 2021-08-03 284 #处罚

嘉联、易联等多家支付公司因违规遭处罚

日前，人行多地分行公布最新的行政处罚公示信息，北京恒信通、嘉联、易联分别因违规被罚。北京恒信通电信服务有限公司违法行为类型：1.未按规定签订银行卡受理协议；2.未按规定留存特约商户入网材料；3.未落实特约商户检查责任；4.未建立...

POS社区 2021-07-15 167 #处罚

继嘉联支付后海科融通也向违规展业代理商进行处罚！

昨日，海科融通突发公告，宣布处罚旗下一家代理商，我们来看下详细内容：此次海科处罚的代理商为“广州微临科技有限公司”，原因是该公司的业务员在展业过程中存在不合规的展业行为，对海科声誉及品牌形象造成了不良影响。具体的处罚措施...

POS社区 2021-05-28 342 #海科融通处罚违规展业代理商

乐刷、畅捷通因违规遭处罚

日前，中国人民银行南宁中心支行公布多起行政处罚公示信息，其中乐刷和畅捷通支付因多项违规分别被罚。乐刷科技有限公司广西分公司违法行为类型：1.未按规定开展客户身份识别；2.未准确标识并完整发送交易信息，未能确保交易信息真实、完...

POS社区 2021-05-24 258 #处罚