双乾支付、银通商务等遭央行处罚丨Square斥资290亿美元收购Afterpay

No.1双乾支付遭央行处罚具体来看，双乾支付违法行为包括未按规定对支付账户采取风险管控措施；违规为金融机构或从事金融业务的其他机构开户；未对特约商户异常交易开展交易背景调查并采取相关措施，由此被央行予以警告，没收违法所得人民...

POS社区 2021-08-03 138 #处罚

嘉联、易联等多家支付公司因违规遭处罚

日前，人行多地分行公布最新的行政处罚公示信息，北京恒信通、嘉联、易联分别因违规被罚。北京恒信通电信服务有限公司违法行为类型：1.未按规定签订银行卡受理协议；2.未按规定留存特约商户入网材料；3.未落实特约商户检查责任；4.未建立...

POS社区 2021-07-15 47 #处罚

继嘉联支付后海科融通也向违规展业代理商进行处罚！

昨日，海科融通突发公告，宣布处罚旗下一家代理商，我们来看下详细内容：此次海科处罚的代理商为“广州微临科技有限公司”，原因是该公司的业务员在展业过程中存在不合规的展业行为，对海科声誉及品牌形象造成了不良影响。具体的处罚措施...

POS社区 2021-05-28 133 #海科融通处罚违规展业代理商

乐刷、畅捷通因违规遭处罚

日前，中国人民银行南宁中心支行公布多起行政处罚公示信息，其中乐刷和畅捷通支付因多项违规分别被罚。乐刷科技有限公司广西分公司违法行为类型：1.未按规定开展客户身份识别；2.未准确标识并完整发送交易信息，未能确保交易信息真实、完...

POS社区 2021-05-24 117 #处罚