“自洗钱”首次入选最高检典型案例

“自洗钱”首次入选最高检典型案例近日，最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例，其中包括一件“自洗钱”案件。这是“自洗钱”案件首次入选最高检典型案例。2020年以来，检察机关起诉洗钱犯罪案件数量保持快速上升态势。今年...

POS社区 2022-11-05 302 #自洗钱

8237亿大案！太阳城老板被控洗钱等289项罪

8237亿大案！太阳城老板被控洗钱等289项罪9月19日下午2时45分，太阳城集团创办人周焯华被控犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱等共289项罪，于澳门初级法院续审。据澳门日报报道，周焯华被指与众嫌犯以犯罪集团形式，在229个赌厅经营...

POS社区 2022-09-21 473 #洗钱案

商户POS机刷卡流水异常，警方破获洗钱大案！

商户POS机刷卡流水异常，警方破获洗钱大案！近日，衢州柯城警方成功打掉一利用POS机洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人70余名，破获全国各地100余起电信网络诈骗案件，涉案流水资金达1.4亿元人民币。01一天流水上百万此前，衢州市公安局柯城...

POS社区 2022-09-19 495 #洗钱案

最高检：五张异常信用卡牵出特大洗钱团伙

最高检：五张异常信用卡牵出特大洗钱团伙5张信用卡短时间交易额剧增。经调查，公安机关初步证实这几张异常银行卡用于电信诈骗或者网络赌博走账洗钱。一个犯罪团伙浮出水面，该团伙共收贩银行卡423套。其中58套关联上游网络犯罪，支付结算...

POS社区 2022-07-19 358 #洗钱

【反洗钱专题】防范洗钱，从我做起

洗钱离我们并不遥远我们甚至可能不知不觉中就涉嫌参与从事违法洗钱活动在此提醒广大市民一定要保护自己远离洗钱活动防范洗钱，从我做起配合金融机构履行客户身份识别义务客户在金融机构开立账户或办理有关业务时，应按要求出示真实有效的...

POS社区 2020-12-29 1065 #反洗钱专题